洗錢行為是犯罪分子將非法所得的財產(chǎn)通過一系列復(fù)雜手段進(jìn)行清洗，使其看起來合法化的過程。為了有效曝光洗錢行為，需要采取以下措施：，，1. 揭秘：通過情報收集和數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)可疑的交易和資金流動，如大額現(xiàn)金交易、頻繁的跨境轉(zhuǎn)賬等...